Kejaksaan belanda menuduh bank Belanda ING melakukan pelanggaran hukum
BeritaKripto – Selama beberapa minggu terakhir, banyak lembaga keuangan besar telah diselidiki dan dituduh membantu memfasilitasi pencucian uang. Kejaksaan kejahatan keuangan dari Belanda telah menuduh bank Belanda ING dengan pelanggaran, dan denda $ 900 juta dolar karena lembaga keuangan tanpa disadari membantu memfasilitasi pencucian uang. Polisi Belanda menjelaskan “tidak mungkin” untuk benar-benar memperkirakan berapa banyak uang yang benar-benar dicuci melalui rekening yang tidak jelas dan transaksi yang luar biasa besar. Namun, Margreet Frohberg, jaksa utama kasus itu menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa “ratusan juta euro” ditransfer secara tidak sah.
Selain itu, Frohberg menjelaskan bahwa pencucian uang dan pendanaan terorisme telah terjadi “selama bertahun-tahun,” dan ING tidak memeriksa dengan benar transfer ini atau memeriksa akun-akun itu sebaik mungkin. Menurut laporan lain, pelanggaran pencucian uang terjadi antara tahun 2010 dan 2016 dan beberapa pembayaran besar “tidak biasa” berasal dari sebuah perusahaan bernama Veon.
Veon juga membayar denda terpisah sekitar $ 795 juta ke AS untuk tuduhan pencucian uang juga. ING telah mengakui pelanggaran keuangan dalam respon minggu ini, menyatakan: “Kekurangan yang diidentifikasi mengakibatkan klien telah dapat menggunakan rekening bank mereka untuk praktik pencucian uang selama bertahun-tahun”, ING menjelaskan.
Berita itu juga mengikuti penyelidikan pencucian uang senilai $ 150 miliar dolar yang ditujukan untuk bank Danske, lembaga keuangan terbesar di Denmark. Menurut laporan, penyelidikan itu juga melibatkan Deutsche Bank dan Citigroup mengenai “tuduhan adanya aliran pencucian uang besar-besaran dari Rusia dan negara-negara bekas Soviet.”
ING telah merinci akan membayar $ 900 juta tetapi telah menjelaskan bahwa tidak ada lembaga perbankan ING individu yang menyadari pelanggaran yang terjadi. Para jaksa Belanda juga menegaskan bahwa mereka “tidak menemukan bukti” tentang staf ING yang dengan sengaja membantu para pencuci uang. Namun, Chief Executive ING, Ralph Hamers mengatakan sepuluh karyawan diberhentikan atau melihat bonus mereka diambil.
Kejaksaan belanda menuduh bank Belanda ING melakukan pelanggaran hukum
